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2019年第一次臨時股東大會會議通知
發布日期:[2019-8-31]      新聞發布:admin

各位股東:

湖北大江環保科技股份有限公司(以下簡稱公司)定于2019916日召開公司2019年第一次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、會議時間及地點

1、會議時間:201991616:00

2、會議地點:黃石市下陸區大廣連接線5號大江環科辦公樓

             111號會議室

二、會議議題

1、審議《關于公司38名股東為公司融資提供股權質押的議案》

2、審議《關于公司投資設立產業研究院的議案》

3、審議《關于公司投資設立檢驗檢測中心的議案》

4、審議《關于修改公司章程的議案》

5、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》

6、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》

三、會議其他事項

1、公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是公司的股東。如需要委托他人出席本次會議的,請于會議召開前將相關授權手續書面提交或傳真至公司總經理辦公室。出席會議流程圖附后。

2、會議相關文件請登陸公司網站http://www.jieyin17.icu/,請詳細審閱有關議案以便表決。

3、現場出席會議的登記辦法:憑身份證和確認現場出席回執辦理登記。

4、會議聯系人:曹桂蘭

聯系電話(傳真):0714-5391727

5、會議預期半天。

 

 

 

湖北大江環保科技股份有限公司

2019831

2019年第一次臨時股東大會各項議案.pdf

2019年第一次臨時股東大會出席會議流程圖.pdf

2019年第一次臨時股東大會確認現場出席會議回執.pdf

2019年第一次臨時股東大會授權委托書.pdf

 

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